В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в течение 5 лет вплоть до ноября 2018 года в Ростове-на-Дону фигурант в составе преступной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм. В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 5 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 87 млн рублей.
Длительное время злоумышленник находился в международном розыске. Установить местонахождение и задержать мужчину удалось в мае этого года.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние новости
Польза помидоров и их влияние на здоровье
Специалисты рассказали о лечебных свойствах томатов и их возможном вреде.
В Ростове-на-Дону отметили 87-летие образования области
Губернатор вручил государственные награды выдающимся жителям региона.
Зональное мероприятие в Веселовском районе
Региональный модельный центр дополнительного образования детей провел значимое событие для молодежи.
Новые правила жизни с 1 сентября
Тех, кто реже будет пользоваться услугами такси и чаще — общественным транспортом, может стать больше.