В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в течение 5 лет вплоть до ноября 2018 года в Ростове-на-Дону фигурант в составе преступной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм. В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 5 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 87 млн рублей.
Длительное время злоумышленник находился в международном розыске. Установить местонахождение и задержать мужчину удалось в мае этого года.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние новости
Неожиданный подарок: как промоакция превратилась в проблему
Читатель делится своим опытом с необычной акцией на обувь.
Растущие случаи COVID-19 в донском регионе
Врачи призывают к вакцинации против коронавируса и гриппа.
Совещание по развитию некоммерческих организаций в Морозовском районе
Обсуждение изменений в законодательстве и лучших практик НКО
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку